الضخ والتفريغ الوجه القبيح للاستثمار
الضخ والتفريغ فخ الاستثمار الخفي!
الانخراط في عالم التداول و الاستثمار يجلب معه العديد من المصطلحات الفنية والاقتصادية التي قد تكون غامضة بالنسبة للعديد من الأشخاص.
من بين هذه المصطلحات الهامة التي يجب فهمها هي “البامب والدامب”، والتي تعكس ظواهر مهمة في عالم الأسواق المالية. تلك الظواهر التي تشهدها الأسواق تأثرًا بعمليات تلاعب وتداول غير مشروعة تحمل تبعات كبيرة على المستثمرين والأسواق بشكل عام.
في هذه المقالة، سنلقي نظرة عميقة على مفهومي “البامب والدامب”، ونستكشف كيفية تفاعلهما مع أسواق المال وتأثيرهما على الاستثمارات وسلامة الأسواق.
غالباً ما يحدث ظاهرة الضخ والتفريغ في الأسواق المالية، مثل سوق الفوركس والعملات المشفرة، وتعتبر من الظواهر الصعبة التنبؤ بها. يعتبر نمط الضخ والتفريغ عادة نتيجة للتدخلات للاعبين الرئيسيين في السوق، والتي تؤثر مباشرة على زيادة أو انخفاض سعر الأصل.
- ماذا نقصد بالدامب والبامب؟
- آلية عمل الدامب والبامب؟
- كيف نميز بين الدامب والبامب؟
- كيف تحمي رأس مالك في حالات الضخ والتفريغ؟
- ما هو الفرق بين الدامب والبامب؟
ماذا نقصد بالدامب والبامب؟
هما شكل من أشكال التلاعب بالأسعار، حيث يقوم كبار اللاعبين في السوق أحيانًا بنشر شائعات حول سعر الأصل بهدف خداع المتداولين الجدد وخلق تقلبات كبيرة في الأسعار.
حيق يقومون بشراء الأصل بسعر منخفض، ثم يبيعونه بسعر مرتفع للغاية. بعد شراء الأصول أو العملات أو العملات المشفرة، يقومون بزيادة الضجيج من خلال حملات إعلانية كبيرة.
فعندما يستجيب المستثمرون والتجار الجدد، يبيع اللاعبون أصولهم لهم بأسعار مبالغ فيها. ونتيجة لذلك، يفقد المتداولون نسبة كبيرة من أموالهم بسبب نقص السيولة والضغوط البيعية المفرطة التي تؤدي إلى انخفاض حاد في الأسعار.
آلية عمل الدامب والبامب؟
قد شهدت العملات الرقمية العديد من حالات مخططات “الضخ والتفريغ” خلال السنوات القليلة الماضية. للأسف، ترتبط هذه العمليات الاحتيالية بشكل مباشر بإحدى أبرز المشاعر الإنسانية الأساسية، وهي الجشع، وقد تسببت في خسائر كبيرة للأفراد الذين استثمروا أموالهم في هذه العمليات.
تجسد أحد أغرب حالات الاحتيال تلك التي حدثت في سياق لعبة “Squid Game”. هذه اللعبة تم اختيار اسمها استنادًا إلى الفيلم الشهير “Squid Game” الذي حقق نجاحًا كبيرًا على منصة Netflix.
وبالرغم من أن الرمز المستخدم لم يكن له أي علاقة بشبكة Netflix أو الفيلم نفسه، إلا أن الناس قفزوا على الفور على هذه الفرصة وارتفعت قيمته من 0.01 دولار إلى حوالي 2800 دولار قبل أن تنخفض مجددًا في وقت قصير. استطاع المحتالون في هذا المشروع كسب ملايين الدولارات في لمح البصر.
كيف نميز بين الدامب والبامب؟
فيما يلي طرق التمييز بين مخططات “الضخ والتفريغ”:
أسهل الطرق للتعرف على مخططات “الضخ والتفريغ” هي من خلال فهم آلية عملها.
على سبيل المثال، إذا ارتفعت قيمة عملة معينة بشكل مفاجئ دون سبب واضح، فقد يكون هذا إشارة إلى وجود عمليات تلاعب. دائمًا من الأفضل أن تقوم بالبحث المسبق قبل الاستثمار وتجنب الإسراع في الدخول في مشاريع غير معروفة.
وفيما يلي خمس عوامل يجب عليك النظر إليها دائمًا:
- مراقبة حركة الأسعار.
- التحقق من مصدر الإعلان.
- مراقبة حجم التداول.
- تتبع القيمة السوقية.
- تحليل البيانات الفنية في الرسوم البيانية.
علاوة على ذلك، سنوضح هذه العوامل بالتفصيل:
مراقبة حركة الأسعار
إحدى سمات مخططات “الضخ والتفريغ” هي التقلبات الحادة في الأسعار، حيث ترتفع قيمة الأصل بشكل سريع ثم تنخفض بنفس الوتيرة بدون تفسير واضح. رصد الرسوم البيانية قد يوفر تنبؤات حول تغيرات الحجم وأسعار الأصول. يقوم بعض المتتبعين عبر الإنترنت، مثل WalletInvestor، بمراقبة أي زيادة تزيد عن 5% خلال 5 دقائق لتنبيه المستثمرين إلى احتمالات عمليات الاحتيال.
التحقق من مصدر الإعلانات
يعد خطوة حيوية للكشف عن مخططات “الضخ والتفريغ”. عندما يبدأ أشخاص معينون في ترويج أصول ذات شهرة قليلة أو عالية المخاطر، فإن هذا يستدعي الحذر. إذا زادت قيمة أصل ما فجأة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر أو فيسبوك، فقد يكون هذا إشارة لعمليات احتيال محتملة. يجب أن يثير ترويج أصل من قبل شخص غير متخصص في السوق المالية الشكوك بشأن نواياه. يجب أن يكون المستثمرون حذرين من وعود استعادة الأموال واستردادها.
مراقبة حجم التداول
تعني تتبع كمية الأصل المتداولة، حيث يشير انخفاض حجم التداول إلى نقص في السيولة وقيود على الطلب والعرض. قد يؤدي ذلك إلى زيادة أسعار الأصول على المدى القصير، ويجعل الأصول ذات الحجم التداول منخفضة عرضة للتلاعب بالأسعار.
تتبع القيمة السوقية
يكون عن طريق ضرب سعر الأصل في كمية العرض، حيث تستهدف مجموعات “الضخ والتفريغ” غالبًا الأصول ذات القيمة السوقية المنخفضة. هذه الأصول تتعرض لعمليات تلاعب بالأسعار من قبل مجموعات من المحتالين. ينبغي الانتباه لأصول قيمتها السوقية تحت المليون دولار، حيث يمكن أن تندرج ضمن نطاق هذه الفئة.
التحقق من القواعد واللوائح من خلال تحليل البيانات الفنية في الرسوم البيانية
أما التحقق من القواعد واللوائح، فغالبًا ما يكون مراقبو السوق والوسطاء الذين يعملون بلا إشراف صارم أكثر عرضة لمخططات “الضخ والتفريغ”.
تظهر البيانات أن هذه الممارسات شائعة بشكل نسبي في البورصات الصينية مقارنة بالبورصات الأمريكية المنظمة بشدة. ولا تنسق زيادات الأسعار والتداول غالبًا في سوق واحد فقط.
كيف تحمي رأس مالك في حالات الضخ والتفريغ؟
لحماية رأس مالك، يُنصح باتباع القواعد التالية:
1. قبل الاستثمار، قم بالبحث حول دخول الأسواق المالية وأساسياتها.
يعد إجراء البحث المسبق حول الأسواق المالية مهمًا قبل الاستثمار في مجالات مثل الفوركس والعملات الرقمية. كما يجب عليك مراقبة أي علامات تحذيرية، مثل الأخبار المضللة أو الضجيج الزائد على وسائل التواصل الاجتماعي.
2. استخدم التحليل الفني لتحديد حركات الأسعار غير العادية.
قد يكون التحليل الفني أداة قيمة لكشف التقلبات غير المألوفة في الأسعار والحجم في الأسواق المالية. باستخدام الرسوم البيانية والمؤشرات، يمكنك تحليل بيانات الأسعار والحجم وتحديد الأنماط أو الاتجاهات غير العادية، حيث يمكن أن تدل زيادة مفاجئة في السعر أو الحجم العالي على وجود مخطط “الضخ والتفريغ”.
3. تجنب القرارات المستندة إلى الضجيج و FOMO
من الطرق الشائعة التي يقع بها المستثمرون ضحية لمخططات “الضخ والتفريغ” هي اتخاذ القرارات بناءً على الضجيج والخوف من فوات الفرصة. يُوصى بتجنب الاستثمار الذي يستند إلى الضجيج أو FOMO، وبدلاً من ذلك، اتبع قرارات استثمارية مُدروسة ومستنيرة تستند إلى البحث والتحليل الشامل.
4. لا تستعجل في البيع بخسارة
في حال تعرّضك لخسارة واضحة، يجب عليك التفكير بشكل هادئ وعدم التسرع في البيع بخسارة. بدلاً من ذلك، يمكنك إما البيع بخسارة أقل أو انتظار فرصة صعود جديدة. إذا لم تكن العملية إحتيالية، قد تكون هناك فرصة لحدوث دورة جديدة من “الضخ والتفريغ”، والتي قد تكون أقل قوة ولكن لا زالت لديها فرصة للارتفاع. على سبيل المثال، قد يتم تقليص نموذج مخططات “الضخ والتفريغ” بنسبة 50٪ بعد أسبوعين من الانتهاء.
5. تجاهل وسائل الإعلام
يمكن أن تكون هناك الكثير من المعلومات المتضاربة في وسائل الإعلام والمنتديات حول حالات “الضخ والتفريغ”. استخدم العقل بدلًا من اتخاذ قرارات عاطفية.
6. قبول الخسارة ومحاولة تقليلها
عند دخول عالم “الضخ والتفريغ”، قد تخسر جزءًا من رأس المال على الأقل. من الناحية العاطفية، يُفضل قبول الخسارة وتقييم الوضع بموضوعية ووضوح.
ما هو الفرق بين الدامب والبامب؟
إليكم الفروقات بين الدامب والبامب:
من حيث التعريف
- تحليل البيانات الفنية في الرسوم البيانية يشير إلى ظاهرة تضخم غير مبرر في سعر أصل معين في السوق، ويتم ذلك عادةً بواسطة تداولات كبيرة ومفاجئة ترفع السعر.
- الدامب: يشير إلى ظاهرة هبوط حاد ومفاجئ في سعر أصل معين في السوق، ويحدث ذلك عندما يبيع المستثمرون بكميات كبيرة بشكل متزامن.
الطريقة
- البامب: يتم البامب عندما يقوم المستثمرون الكبار بشراء كميات كبيرة من الأصل، مما يدفع بسعره للارتفاع بشكل مفاجئ.
- الدامب: يتم الدامب عندما يقوم المستثمرون الكبار بالبيع بكميات كبيرة من الأصل، مما ينتج عنه هبوط سعره بشكل حاد.
الغرض
- البامب: يهدف البامب إلى إثارة اندفاع في السعر لتحقيق أرباح سريعة عند بيع الأصل بسعر أعلى.
- الدامب: يهدف الدامب إلى التخلص من الأصل بأفضل سعر ممكن بعد رفع سعره بواسطة البامب.
العواقب
- البامب: يمكن أن يؤدي البامب إلى خسائر كبيرة للمستثمرين الذين لا يدركون التلاعب، ويمكن أن يخلف تداعيات سلبية على سلامة السوق.
- الدامب: يمكن أن يؤدي الدامب إلى خسائر كبيرة للمستثمرين الذين لم يتمكنوا من التصرف بوقت مناسب، ويمكن أن يؤثر على ثقة المستثمرين في الشفافية والنزاهة في السوق.
الخلاصة:
يتعين على كل شخص يدخل عالم الأسواق المالية أن يمتلك فهمًا شاملاً لمخططات “الضخ والتفريغ فهي فخ الاستثمار الخفي”.
فعلى الرغم من أن هذه المخططات غير مشروعة في الأسواق المالية المنظمة مثل سوق الفوركس، إلا أن غياب التنظيم في أسواق العملات المشفرة يعني أنه من الممكن حدوث هذه المخططات بشكل متزايد.
لذا، يجب عليك أن تكون على علم بالمخاطر والمعلومات قبل أن تشارك في أي نشاط في هذه الأسواق، وتسعى بالحصول على المعلومات الضرورية.
كما عليك وضع خطة مفصلة لإدارة رأس المال وتقوم بتنفيذها بانتظام.
اقرأ أيضًا:
خطواتك الأولى في عالم العملات الرقمية
الاستثمار في العملات الرقمية: أهميته ومخاطره
كيفية الاستثمار في العملات الرقمية
أفضل منصات تداول العملات الرقمية
10 طرق لكسب العملات الرقمية مجانًا
ما المقصود بالبول ماركت والبير ماركت؟!
كيف يمكن أن تعمل العملات المشفرة بدون الإنترنت؟